Filteren
Trefwoord
8 resultaten
Trefwoord: Ongebruikelijke-transacties
paperback
Nederlands432 blz.20229789491252433
6e druk
De zesde editie van de Praktijkgids Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering brengen we uit onder de naam Handboek AML Professional. Meer
75% KORTING
gebonden
Nederlands424 blz.20199789013153965
1e druk
22-5-2019
andere uitgaves beschikbaar
Handboek WWFT is het eerste handboek in Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (WWFT), waarmee het een helder overzicht biedt van de WWFT-verplichtingen. Meer
paperback
Nederlands224 blz.20219789462909748
3e druk
16-9-2021
andere uitgaves beschikbaar
L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Meer
paperback
Nederlands840 blz.20259789012410274
1e druk
1-7-2025
Dit boek biedt inzicht in wijzigingen in de Nederlandse en – tot op zekere hoogte – Europese anti-witwaswetgeving. Aan de hand van de parlementaire geschiedenis wordt de wettekst geduid. Meer
paperback
Nederlands770 blz.20229789083247502
1e druk
15-8-2022
De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Meer
gebonden
Engels752 blz.20149780470065747
1e druk
7-11-2014
Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. Meer
paperback
Nederlands490 blz.20219789462908918
1e druk
15-4-2021
Deze bundel vindt zijn grondslag in de statuten van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS). Meer
paperback
Nederlands602 blz.20249789462127586
1e druk
5-2-2024
Deze bundel bevat onder meer de volgende wetten en overige regelgeving: Wetboek van Strafrecht (bijgewerkt door SRiS), Militair Strafrecht (bijgewerkt door SRiS), Anti-corruptiewet. Meer